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5名“下线”非法集资7300多万元
时间:2022年03月17日信息来源:南国今报点击: 加入收藏 】【 字体:

  

梁曦予、莫松坤、梁昌奉等人涉嫌集资诈骗罪一案,在柳州市引起较大关注。近日,柳州市中级人民法院公布裁判文书显示,经该院终审裁定,相关案件的5名“下线”因犯非法吸收公众存款罪,分别被依法判处有期徒刑7年5个月至4年2个月不等。

加入非法集资建融水团队

领刑的5人都出生在融水苗族自治县,分别是女子贾某东、唐某苗、杨某枝,以及男子张某陆和吴某谋。一审法院审理查明,2017年,莫松坤、梁曦予(均另案处理)开始进行非法集资活动,梁昌奉(另案处理)系莫、梁二人的下线,被告人张某陆经梁昌奉介绍加入后,接受梁昌奉的管理。在未经金融管理部门批准的情况下,张某陆在融水先后发展了被告人杨某枝、吴某谋、唐某苗、贾某东及林某月(另案处理)为骨干成员,并在融水建立团队。

张某陆、吴某谋、杨某枝、贾某东、唐某苗与团队成员以有稳定投资渠道为由,承诺“投资本金或借款可随时归还、保证收益或利息按时、按约定返点发放”,大量吸纳、发展下线缴纳投资资金,以获取高额投资返利及发展下线动态投资返利差额。所得资金由张某陆上交给梁昌奉,并最终由莫松坤、梁曦予支配,用于支付利息、到期本金及其他个人消费等。张某陆得到上级返点后,逐一返点给杨某枝、吴某谋、贾某东、唐某苗及其他骨干成员,最后返点至各参与人。

非法吸存7300多万元

据统计,2017年7月至2020年5月,张某陆等5人通过上述方式,向多名集资参与人非法吸收存款共7300多万元。所获非法利益,用于生活消费及购买房产等。

一审法院审理认为,被告人张某陆、杨某枝、吴某谋、贾某东、唐某苗违反国家金融管理规定,以有稳定投资渠道为由,利用承诺支付高息为诱饵,先后向不特定的社会公众吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

5人领刑并要退赔集资款

一审法院认定,在共同犯罪中,张某陆在由梁昌奉总管理的融水团队中,负责落实梁昌奉的决策和非法吸收公众存款行为,处于辅助、次要作用,是从犯;吴某谋、杨某枝、贾某东、唐某苗在张某陆任“团队长”的融水团队中,负责落实张某陆的决策和非法吸收公众存款行为,应承担其个人非法吸收公众存款部分的责任,但处于辅助、次要作用,是从犯。

2021年12月31日,一审法院作出判决,张某陆、杨某枝、吴某谋、贾某东、唐某苗均犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑7年5月至4年2个月不等,分别并处罚金32万元至10万元不等。

一审判决中,还责令5名被告人根据各自所负法律责任,按尚未退还的集资款项金额,退赔集资参与人经济损失。依法查封、冻结、扣押在案的财物,按比例发还各集资参与人,不足部分继续退赔。

一审法院宣判后,杨某枝、贾某东、唐某苗不服上诉。柳州中院经过审理作出终审裁定:驳回上诉,维持原判。

今报记者钟华

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(作者:今报记者钟华编辑:朱雀)

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